De acuerdo con estudios internacionales, el lavado de dinero en nuestro país alcanza entre 18,000 a 44,000 millones de dólares al año.

Por lo anterior, cualquier empresa o persona que ofrezca sus servicios al público, son susceptibles de establecer relaciones comerciales con socios o entidades que en principio parecen legítimas sin embargo no lo son y podrían estar involucradas con el lavado de activos, lo cual podría derivar en una responsabilidad penal.

Por lo tanto, es importante establecer procesos internos que permitan reducir los riesgos asociados con las operaciones relacionadas con el lavado de activos.

Lo anterior, sin que se vea afectada o limitada la actividad comercial de la empresa u organización.

Es decir, es de gran relevancia que el personal de la empresa cuente con los conocimientos necesarios para implementar procesos en materia de:

• Know your costumer (KYC)
• Due diligence (DD)
• Contratos apegados a normatividad de prevención de lavado de dinero.

Permitiendo que la organización blinde sus procesos y relaciones comerciales.

En Aguilar, Rivas, Solorio, asesoramos en todos los pasos de los procesos a las corporaciones para que cuenten con un sistema que permita identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.